Έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της επόμενης μέρας, ως μια υγιής, αποδοτική και κερδοφόρα τράπεζα ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε η Αttica Bank από τη σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία ενέκρινε σειρά σημαντικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων, τα νέα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και την έξοδό της από το καθεστώς της αναβαλλόμενης φορολογίας (DTC).
Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Attica Bank, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στη δύσκολη και απαιτητική πορεία εξυγίανσης της τράπεζας, τονίζοντας ότι πλέον «έχουν τεθεί οι βάσεις και τα σταθερά θεμέλια για την οριστική μετάβαση της Attica από το χθες στο σήμερα». Ο ίδιος επισήμανε ότι η τράπεζα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη συγκυρία για μια αναγκαία αλλαγή που στοιχίζεται με τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας. «Η σημερινή υπερσυγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος μετατρέπει πολλές φορές σε τιμωρία τις ανάγκες χρηματοδότησης που έχει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό πρέπει να αλλάξει τώρα που και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει με επιταχυνόμενους ρυθμούς», σημείωσε ο κ. Μακέδος.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, έκανε λόγο για μια χρονιά με μεγάλες και σημαντικές προκλήσεις, με αλλαγή αφηγήματος και λειτουργίας, που φέρνουν την Attica Bank πιο κοντά στην επόμενη ημέρα της 100ετούς πορείας της. Όπως είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία της «το 2022 βάλαμε το μεγάλο στοίχημα για τη δομική αλλαγή της Attica Bank, για τη δημιουργία μας νέας υγιούς τράπεζας, ικανής να δημιουργήσει αξία και να στηρίξει τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βάλαμε τις βάσεις για να κάνουμε την Attica Bank πιο σύγχρονη, πιο ευέλικτη, πιο γρήγορη, πιο φιλική για τον πελάτη, έτοιμη να ανταποκριθεί στις ανάγκες του και να προετοιμάσουμε το έδαφος για την ανακεφαλαιοποίησή της, παράλληλα με την εξυγίανση και τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητάς της ως τράπεζα στο σύγχρονο ελληνικό επιχειρείν».
Την πλήρη και οριστική εξυγίανση του ισολογισμού της Τράπεζας σηματοδότησε στις αρχές του 2023 η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους 473,3 εκατ. ευρώ. Μετά την ΑΜΚ, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποκαθίστανται σε επίπεδα υψηλότερα των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων: pro-forma σε επίπεδο Ομίλου, ο δείκτης CET Ι και ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 15,1% και 19,2%, αντίστοιχα.
«Έχουμε την στήριξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και έναν νέο στρατηγικό ιδιώτη επενδυτή ως μέτοχο, τη Thrivest και την Παγκρήτια και μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για τη δημιουργία μιας ακόμη μεγαλύτερης και ισχυρότερης, υγιούς τράπεζας. Αυτό είναι το ορόσημο και παράλληλα το κίνητρό μας για να συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Attica Bank και τους ευχαριστούμε για την δυνατότητα που μας έδωσαν», επισήμανε η κυρία Βρεττού.
Όπως τόνισε η επικεφαλής της Attica Bank, με νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα απαρτίζουν πρόσωπα που φέρνουν την εμπειρία τους από ελληνικές και διεθνείς τράπεζες, την καταξίωση και μια νέα ματιά και θεώρηση «πάμε μπροστά ακόμη πιο δυναμικά, εκμεταλλευόμενοι και το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας μας. Τα νέα μέλη του ΔΣ μας είναι τεχνοκράτες, γυναίκες και άνδρες που θα λειτουργήσουν προς όφελος της τράπεζας και των μετόχων της με διαφάνεια, επαγγελματισμό και αξιοπιστία».
Επιπλέον, ένα από τα θέματα που ενέκριναν οι μέτοχοι είναι η έξοδος της Τράπεζας από το καθεστώς του DTC εφέτος: «μηδενίζουμε τον αναβαλλόμενο φόρο και πλέον τα εποπτικά μας κεφάλαια θα είναι καθαρά, ποιοτικά, άμεσα καταβεβλημένα κεφάλαια, κάτι που δεν ισχύει όταν υπάρχουν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. Το DTC είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που υπολογίζεται στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, το αξιοποίησαν οι ελληνικές τράπεζες λόγω του PSI, το αξιοποιήσαμε και εμείς και πλέον το αφήνουμε πίσω μας», ανέφερε σχετικά.
Το Σχέδιο Μετασχηματισμού της Attica Bank θα συνεχίσει να υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς για να φέρει στο προσκήνιο μια τράπεζα υγιή οικονομικά, ανταγωνιστική στην αγορά και χρήσιμη στην κοινωνία και τους πελάτες της.
Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα –Σύνθεση Επιτροπών Δ.Σ.
Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 6ης Ιουλίου 2023, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημερινή συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:
1. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικό μέλος, Eκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
3. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
4. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Μαρία -Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Θεόδωρος Καρακάσης του Στυλιανού, Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Κωνσταντίνος- Βασίλειος Αδαμόπουλος του Γρηγορίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι από 06-07-2023 έως 05-07-2026, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Σημειώνεται ότι έχει διακριβωθεί σύμφωνα με το από 15-06-2023 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών που ανακοινώθηκε στο Δ.Σ στη συνεδρίαση του της 15-06-2023, ότι τα άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας και για τα ανεξάρτητα μέλη ότι πληρούν τόσο τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφίων μελών Δ.Σ. της Τράπεζας.
Σημειώνεται ότι με την εκλογή του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου ανωτέρω πληρούνται i) οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 4706/2020 αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό των ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. και ii) οι απαιτήσεις του άρθρου 3 παρ.1.β του νόμου 4706/2020 αναφορικά με την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Δ.Σ. της Τράπεζας.
Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε και η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:
i) Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
1. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος
2. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, (Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος
3. Χαρίκλεια Βαρδακάρη του Νικολάου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
4. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
5. Μαρία -Ιωάννα Πολιτοπούλου του Γεωργίου, (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
ii) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών
1. Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Πρόεδρος
2. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
3. Ευθύμιος Κυριακόπουλος του Πέτρου, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
4. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, (Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.), Μέλος
5. Ριχάρδος – Αντώνιος Λαμπίρης του Κωνσταντίνου, (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.), Μέλος
Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι η νέα (μεικτή) ανεξάρτητη 5μελής Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας, η οποία εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 06-07-2023, αποτελούμενη από ένα (1) τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο – μη μέλος του Δ.Σ., δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., και δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ., κατόπιν διακρίβωσης για τα ανεξάρτητα μέλη της πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών και μετά την από 06-07-2023 συνεδρίασή της με την οποία συγκροτήθηκε σε σώμα, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
1. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του ΔΣ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Πρόεδρος
2. Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Μέλος
3. Ευθύμιος Κυριακόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ , ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, Μέλος
4. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ., εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Μέλος
5. Κωνσταντίνος Αδαμόπουλος, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος
Ειδικά το μέλος της Επιτροπής κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) και διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1.ζ. του ν. 4449/2017.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
